YAQUITO SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria, para el día 4 de Febrero de 2005, a las 17 horas, en su sede social de Avenida Roque Sáenz Peña 651, piso 5, Oficina 104, Capital Federal, para tratar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos asambleistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;

2º) Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 de la Ley de Sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2004. Destino de los resultados.

3º) Tratamiento a aplicar al monto acumulado en la Reserva Facultativa de $ 6.740,33.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y Síndico;

5º) Fijación de los honorarios Directorio y Síndico por el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2004.

5º) Determinación del número de Directores y Síndicos titulares y suplentes, designación de los mismos.

Buenos Aires, 6 de Enero de 2005
EL PRESIDENTE

El que suscribe, lo hace en carácter de Presidente, según Acta de Asamblea número 29 de designación de autoridades y con Acta de Directorio número 197, de distribución de cargos, ambas de fecha 12-03-2004.

EL PRESIDENTE

Diario “El Accionista”
FANº1768 I.14-01-05V.20-01-05