CUIT 30-71121413-1. Convóquese a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 23/08/2024 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, la que se realizará en la sede social, conforme los datos identificatorios a proveerse por el Directorio una vez cumplimentado lo prescripto en el art. 238 de la Ley 19.550, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2°) Consideración del tratamiento de los estados contables al 31 de diciembre de 2023 fuera del plazo legal;

3) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023;

4) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023;

5°) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. Consideración de sus honorarios;

6°) Designación de Autoridades;

7°) Autorizaciones.

NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 notificando su asistencia al domicilio social o, en su caso, a la casilla de correo martin.barca@mediamonks.com, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.
En la comunicación de asistencia, los Accionistas deberán informar los datos de representación de los apoderados que asistirán a la Asamblea, como así la documentación que acredite tal representación. Asimismo, los Accionistas deberán informar datos de contacto del apoderado a efecto de que la Sociedad los mantenga informados de eventuales medidas que se dispongan respecto a la celebración de la asamblea. Se deja constancia que la casilla de correo martin.barca@mediamonks.com también se informa a efectos de lo requerido por la RG IGJ N° 29/2020. Designado según instrumento privado de Acta Asamblea del 24/05/2022 Miguel Barca – Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT-A 2888 I:05/08/2024 V:09/08/2024