CUIT: 30-54008029-8 Convócase a los Señores Accionistas de Frigorífico Rioplatense S.A.I.C.I. Y F. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a realizarse el día 28 de agosto de 2024 a las 12 horas, en primera convocatoria, y a las 13,00 horas en segunda convocatoria, para ser desarrollada en la sede social 25 de mayo 577, 7 ° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación del Presidente de la Asamblea y de dos accionistas para suscribir el acta;

2. Declaración de validez de la Constitución de la Asamblea;

3. Consideración de la documentación art. 234 de la Ley 19550 correspondiente al Ejercicio Social terminado el 29 de Febrero de 2024;

4. Ratificación de la gestión del Directorio y Síndico a la fecha., y elección de las nuevas autoridades;

5. Remuneración del Directorio en cumplimiento de funciones técnico-administrativas y Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio terminado el 29 de Febrero de 2024;

6. Resultado del ejercicio,

7. Tomar conocimiento de la comunicación recibida conforme al art. 33 de la Ley 19.550.;

8. Ratificación de todo lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 13 de septiembre de 2023.
EL DIRECTORIO, firmado MARTIN RODOLFO COSTANTINI, Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT-A 2892 I:08/08/2024 V:14/08/2024