CUIT N° 30-70956887-2. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de julio de 2024 a las 15:00 hs en primera convocatoria y a las 16:00 hs en segunda convocatoria, en la sede social sita en Carlos Pellegrini 1149, piso 3, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día:

1. Designación de accionistas para firmar el acta.

2. Razones de la convocatoria a asamblea fuera de término.

3) Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31.12.2023.

4.Destino del resultado del ejercicio finalizado al 31.12.2023.

5. Consideración del encuadre de la sociedad en el artículo 94, inc. 5, de la Ley Nº 19.550.

6. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31.12.2023.

7. Consideración de la remuneración a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31.12.2023.

8. Designación de directores titulares y suplentes de acuerdo a lo previsto en el art. 13 del Estatuto Social.

9. Autorización a directores y síndicos para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la Ley 19.550.

10. Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

11. Otorgamiento de autorizaciones para los puntos precedentes.

NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en Carlos Pellegrini 1149, piso 3°, CABA, hasta tres días antes de la fecha de asamblea, de 11 a 15 horas. Documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 a disposición de los Sres. Accionistas en la sede social. Designado según instrumento privado Acta Directorio N° 190 de fecha 16/02/2023 DAMIÁN ANDINO - Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A-2878 I:11/07/204 V:17/07/2024