C.U.I.T: 30-55776684-3
CONVOCATORIA: POR 5 DIAS.- Se convoca a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria no comprendida en el Art. 299 LSC a celebrarse el 27 de JUNIO del 2024, en primera convocatoria a las 12 hs, y en caso de fracasar aquella, en segunda convocatoria de ese mismo día a las 13 hs, en la sede social sita en calle Montañeses nro. 1872, de la C.A.B.A. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1º: Designación de dos accionistas para que firme en el Acta junto con el Sr. Presidente;

2º: Consideración del Balance General cerrado el 31/08/2023 para su aprobación por parte de los accionistas;

3º: Consideración de la gestión del Directorio, su aprobación y asignación de honorarios.

4º: Constitución de reservas y distribución de dividendos a los accionistas;

5º: Elección de nuevas autoridades, distribución de cargos de los directores designados y plazo de su mandato.

Presidente MARTIN ALBERTO FERNANDES D OLIVEIRA

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-2859 I:10/06/204 V:14/06/2024