CARHUE 3117 - CABA
CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 26 de Junio de 2024 a las 16:00 hs. en Carhue 3117 de C.A.B.A para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1)Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2)Tratamiento fuera de termino de la documentación requerida por el art 234 inc 1 de la Ley 19550, por el Ejercicio Nº 58, finalizado el 31 de Diciembre de 2023.

3)Tratamiento de la documentación requerida por el art 234 inc 1 de la ley 19550, por el Ejercicio Nº 58, finalizado el 31 de Diciembre de 2023.

4)Renovación de la facultad de explotación de unidades por parte de la sociedad.

5)Aprobación de la gestión del Directorio, Gerencia general y Consejo de vigilancia.

6)Retribuciones a miembros del Directorio y miembros del Consejo de Vigilancia.

7)Aprobación de las liquidaciones mensuales realizadas a los socios componentes.

8)Determinación y elección de los miembros del Directorio y Consejo de vigilancia. Para participar en la asamblea, los Accionistas deberán presentar sus Títulos o cursar comunicaciones de asistencia, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 238 de la ley 19.550, en el domicilio social, de lunes a viernes de 8 a 16 horas.
Presidente designado por Acta de Directorio Nª 1728 de fecha 29 de Junio del 2023.
EL DIRECTORIO

JAVIER OMAR COGGIOLA - PRESIDENTE

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-2850 I:04/06/204 V:10/06/2024