CUIT: 30-50103667-2. Se convoca a los Sres. Accionistas de SOFTYS ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 3 de julio de 2024, a las 17:00 horas, en primera convocatoria en la sede social sita en Suipacha 1111, piso 18°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La asamblea considerará el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los motivos por los cuales se considera fuera de término la documentación contable correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.

3) Consideración de la documentación indicada en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. Consideración de su resultado.

4) Consideración de la gestión y los honorarios del Directorio.

5) Consideración de la gestión y honorarios de la Sindicatura.

6) Consideración de las renuncias presentadas por el Sr. Juan La Selva a su cargo de Presidente y Director Titular de la Sociedad y consideración de la renuncia presentada por la Sra. Paula Jimena Cecchini a su cargo de Directora Titular de la Sociedad.

7) Designación de Directores Titulares en reemplazo de los directores salientes.

8) Designación de Síndico Titular y Suplente.

9) Otorgamiento de autorizaciones. Se recuerda a los Sres. Accionistas que para participar en la Asamblea deberán comunicar su asistencia a la misma, de conformidad con lo prescripto en el Art. 238 de la Ley General de Sociedades, en Suipacha 1111, Piso 18°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día que no sea sábado, domingo, o feriado, de 10:00 a 18:00 horas., venciendo dicho plazo el día 27 de junio de 2024 a las 18:00 horas.

Juan La Selva – presidente de la Sociedad. Designado mediante instrumento privado acta directorio de fecha 15/06/2023.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
I:04/06/204 V:10/06/2024