CUIT 30-50360620-4. Convóquese a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 12 de junio de 2024 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad sita en Tucumán 1, Piso 4°,CABA, a fin de tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal;

3) Consideración de la documentación prevista en el inciso 1º, del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre del 2023;

4) Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre del 2023;

5) Consideración de la gestión del directorio y síndicos;

6) Consideraciones de las remuneraciones del directorio y síndicos;

7) Determinación del número de directores y su elección por un ejercicio. Designación de síndico titular y suplente por un ejercicio;

8) Consideración de la venta del Inmueble ubicado en el Partido de General San Martin, Provincia de Buenos Aires, calle Diagonal 190 Nro. 4051 – Km 25 – Localidad de José León Suarez; y

9) Autorizaciones.

Se recuerda a los accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse conforme el art. 238 de la Ley 19.550 en Tucumán 1, Piso 4, CABA, de 9 a 18 horas.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-2835 I:22/05/204 V:28/05/2024