(CUIT 30-50689859-1 IGJ 1.831.777). Se convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas (la “Asamblea”), a celebrarse el día 14 de junio de 2024 a las 11:00 horas, en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 882, 13° Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea;

2) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023;

3) Consideración del resultado del ejercicio. Constitución de la reserva legal; 4) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023;

5) Fijación y elección de miembros del Directorio;

6) Consideración de la gestión y honorarios de los Síndicos por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023;

7) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente;

8) Consideración del aumento de capital y modificación del Artículo 4 del Estatuto Social;

9) Consideración de la modificación del Artículo 17 del Estatuto Social;

10) Consideración de la prórroga del plazo de vigencia de la sociedad. Modificación del Artículo 2 del Estatuto;

11) Autorizaciones.

Nota: los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea en la sede social.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-2827 I:22/05/204 V:28/05/2024