CUIT 33-70904878-9. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 12 de junio de 2024, a las 15:00 horas en primera convocatoria en Esmeralda 1320, Piso 7° “A” de CABA, para tratar el siguiente

orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y un Síndico Titular;

2) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal para tratar los documentos previstos en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550;

3) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Anexo e Informes de los Auditores Independientes y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2023;

4) Consideración y destino del resultado del ejercicio considerado (ganancia);

5) Consideración de las acciones a tomar atento el estado de disolución en el cual se encuentra incursa la Sociedad en los términos del inciso 5 del artículo 94 de la Ley General de Sociedades;

6) Consideración de lo actuado por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora;

7) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2023;

8) Elección de directores por el término de un año, previa fijación del número de miembros del Directorio;

9) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año; y

10) Autorizaciones.

NOTA: Comunicaciones de asistencia y documentación a considerar disponible en la sede social o enviando correo electrónico a marcelo_salvo@scp.com.ar, antes del 6 de junio de 2024 a las 18 horas.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
I:24/05/204 V:30/05/2024