CUIT 30-54657290-7 CONVOCATORIA. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en Peribebuy 7190 C.A.B.A. el 07/06/2024 a las 19:30 horas en primera convocatoria y a las 20:30 horas en segunda convocatoria para considerar el siguiente

orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal

3) Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2023.

4) Aprobación de la gestión del directorio y su remuneración.

5) Aprobación de la gestión del consejo de vigilancia y su remuneración.

6) Tratamiento del resultado del ejercicio.

7) Prórroga del plazo para mantener acciones propias en cartera, conforme artículos 220 y 221 ley 19.550.

8) Elección miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia. Leonardo Fabio Otero – Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
I:13/05/204 V:17/05/2024