CUIT 30-54633937-4
"CONVOCATORIA. Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Mayo de 2024, a las 17:00 horas, en la Sede Social de la Avenida Caseros Nº2462, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Consideración de los motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de los términos legales.

2) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

3) Consideración de los documentos art. 234, Inc. 1º, Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. Tratamiento de resultados no asignados.

4) Ratificación de remuneraciones percibidas por los directores con funciones ejecutivas. Consideración de las remuneraciones a percibir en tal carácter en el ejercicio 2024.

5) Consideración gestión Directorio y Consejo de Vigilancia.

6) Designación del número de Directores Titulares y Suplentes que componen el Directorio. Elección de miembros por vencimiento de mandato por el término de dos años.

7) Designación del número de miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia. Elección de miembros por el término de un año.
Se informa que los Accionistas deberán cursar comunicación para que se inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. Sociedad incluida en el artículo 299 de la LSC.”

Consulta el Sr. Presidente si alguno de los directores desea hacer uso de la palabra; y éstos manifiestan no tener nada más que agregar. Por consiguiente, al no haber otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18.15 horas.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-2816 I:08/05/204 V:14/05/2024