CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Estatuto Social y de acuerdo a lo establecido en la ley 19.550, convócase a los Señores Accionistas de Caja de Valores S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de abril de 2006 a las 10 horas, en la Sede Social sita en la calle 25 de Mayo nro. 362 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, notas y anexos e Informes de la Comisión Fiscalizadora y de Auditoria Externa, correspondientes al ejercicio económico nro. 32, finalizado el 31 de Diciembre de 2005.

3. Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Su remune- ración.

4. Consideración de los resultados no asignados.

5. Aumento de Capital Social por capitalización de la Reserva Irrevoca- ble para aumento de capital y por capitalizaciones que puedan surgir de lo resuelto por la Asamblea al tratar el punto 4. Emisión de las acciones en proporción a las tenencias.

6. Elección de un Director Titular por los accionistas de la categoría “A” por tres años por vencimiento del mandato del Lic. Luis M. Corsiglia.

7. Elección de un Director Titular por los accionistas de la categoría “B” por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Norberto Gysin.

8. Elección de un Director Suplente por los accionistas de la catego- ría “A” por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Rubén Mustica.

9. Elección de un Director Suplente por los accionistas de la cate- goría “B” por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Miguel A. Amoreti.

10. Designación de Presidente y Vicepresidente del Directorio, confor me al artículo 10 de los Estatutos Sociales.

11. Elección de tres miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por un año por vencimiento de los mandatos de los Dres. Enrique Horacio Picado, Alejandro Fadanelli y Federico Spraggon Her-nández, conforme el artículo 16 del Estatuto Social.

12. Elección de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un año, por vencimiento de los mandatos de los Sres. Rubén J. Pasquali, Domingo Tallarico y Roberto G. Del Giudice.

13. Designación de Contadores Certificantes titular y suplente para la certificación de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico financiero nro. 33. Determinación de retribución.

14. Consideración del contrato celebrado en los términos del artículo 271 de la Ley de Sociedades Comerciales, a los fines de su ratificación.

Buenos Aires, 8 de Marzo de 2006.
El Directorio

El que suscribe lo hace como presidente, según Acta de Asamblea del 19/04/2005 y Acta de Directorio Nº 763 del 19/04/2005.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2331 I.03-04-06 V.07-04-06