CONVOCATORIA

El Directorio, por unanimidad resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de abril de 2006 a las 9:30 horas en Florida 868, Piso 1º, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Orden del Dia

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la documentación del Art. 234 inc.1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31-12-05. Honorarios a Directores y Comisión Fiscalizadora. Destino de los resultados del ejercicio.

3º) Aprobación de la Gestión de los Directores y Sindicatura.

4º) Designación de Directores Titulares y Suplentes.

5º) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes, Art. 284 de la Ley 19.550.

6º) Autorización a Directores y Síndicos en los términos del Art. 273 de la Ley 19.550.
Nota: “Conforme a lo dispuesto, por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley N° 19.550, los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán remitir comunicaciones de asistencia a IECSA S.A. en su Sede Social sita en Florida 868, Piso 1º, Ciudad de Buenos Aires, de Lunes a Viernes en el horario de 9.00 a 18.00 hs., con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

El que suscribe lo hace como Presidente según Acta de Asamblea del 18/04/2005.
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2342 I.06-04-06 V.12-04-06