CUIT: 30-71664462-2. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de “Trend SGR” para el día 9 de mayo de 2024, a las 11:30 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, en la calle Bouchard 547, piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de la dispensa de la preparación completa de la memoria en cumplimiento con el artículo 308 de la Res. Gral. IGJ 7/2015;

3) Consideración de la documentación dispuesta por el artículo 234 inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023;

4) Consideración del resultado del ejercicio y su destino;

5) Consideración de la gestión de los miembros del Consejo de Administración durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023;

6) Consideración de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración;

7) Tratamiento de la Renuncia del Sr. Juan Ignacio Losada a su cargo de Consejero Suplente;

8) Consideración de la gestión y remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. Renovación de los cargos;

9) Consideración de la resolución del Consejo de Administración en materia de incorporación de nuevo socio protector; y

10) Otorgamiento de autorizaciones. Se deja constancia que (i) toda la documentación referida en el temario se encuentra a disposición de los socios en Bouchard 547, piso 11, en el horario de 10 a 17 horas; (ii) los socios deberán cursar comunicación, con no menos de tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea, ante la Sociedad en Bouchard 547, piso 11, en el horario de 10 a 17 horas; y (iii) que los socios podrán hacerse representar en la Asamblea por instrumento privado con la firma y, en su caso, la personería certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el artículo 43 del estatuto de la Sociedad.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
I:15/04/204 V:19/04/2024