CUIT N° 30-56845745-1 convoca a una Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria el día 02.05.24 a las 14 hs en primera convocatoria y 15 hs, en segunda, en Maipú 1, piso 4to, CABA, para tratar el sig.

orden del día:

1. Designación de 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Aprobación de un revalúo técnico de bienes.

3. Consideración de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1º, Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31.12.23.

4. Consideración del resultado del ejercicio económico cerrado el 31.12.23.

5. Modificación de los artículos 9, 12 y 13 del Estatuto Social. Texto Ordenado.

6. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora. Retribuciones.

7.Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

8. Autorizaciones.

Se recuerda a los accionistas que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a las asambleas con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada según art. 238 Ley N° 19.550.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-2769 I:15/04/204 V:19/04/2024