CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de EVOLUCION S.G.R. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas el día 21 de febrero de 2024, a las 18:00 hs. en 1era. convocatoria y a las 19:00 hs. en 2da. convocatoria que tendrá lugar en la sede social, para tratar el siguiente

orden del día:

1°) Designación de 2 socios para firmar el acta;

2°) Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria se realiza fuera del plazo legal.

3°) Consideración de la documentación indicada en el inciso 1 del artículo 234 de la Ley General de Sociedades (Ley 19.550) correspondiente a los ejercicios sociales finalizados el 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021, 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023.

4°) Consideración y tratamiento del resultado de los ejercicios sociales finalizados el 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021, 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023.

5°) Consideración de la gestión y remuneración de los miembros del Consejo de Administración correspondiente a los ejercicios sociales finalizados el 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021, 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023;

6°) Consideración de la gestión y remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente a los ejercicios sociales finalizados el 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021, 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023;

7°) Consideración de las renuncias presentadas por los miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración. Designación de sus reemplazantes;

8°) Consideración de las renuncias presentadas por los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Designación de sus reemplazantes;

9°) Ratificación o revisión de la admisión de nuevos Socios Partícipes y Socios Protectores, transferencia de acciones y/o retiro y/o exclusión (todo ello en caso de corresponder) de Socios Partícipes aprobadas por el Consejo de Administración;

10°) Consideración de los aportes efectuados al Fondo de Riesgo por los Socios Protectores durante los ejercicios económicos que se aprueban en el presente.

11°) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y terceros, y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;

12°) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;

13°) Consideración de la fecha y oportunidad en que los Socios Protectores podrán percibir el rendimiento efectivamente devengado del Fondo de Riesgo.

14°) Cambio de Sede Social; y

15°) Autorizaciones.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 24.467 y artículo 42 del estatuto de la Sociedad, para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán remitir comunicación de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración.

Adicionalmente, se recuerda a los Señores Accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el Art. 43 del Estatuto.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A 2733 i:30/01/2024 v:05/02/2024