CUIT 30-62937607-7. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 22 de febrero de 2024, a las 15 horas en primera convocatoria, y a las 17 horas en segunda convocatoria, la cual se desarrollará en la sede social sita en Av. del Libertador 498 piso 18 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día:

1. Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de los motivos del llamado a Asamblea fuera de término.

3. Consideración de la documentación contable enumerada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Social finalizado el 31 de enero de 2023.

4. Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.

5. Consideración de la gestión de los Directores de la Sociedad y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Determinación de su remuneración.

6. Designación de Directores Titulares y Suplentes en los términos del art. 255 de la Ley N° 19.550.

7. Designación de Síndicos Titulares y Suplentes en los términos del art. 284 2° párrafo de la Ley N° 19.550.

8. Autorización a Directores y Síndicos en los términos del art. 273 de la Ley N° 19.550.

9.Tratamiento y consideración de la creación de una cuenta especial por medidas cautelares.

10. Autorizaciones para realizar inscripciones y/o trámites ante la Inspección General de Justicia.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, los señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán remitir comunicaciones de asistencia a SOCMA AMERICANA S.A., en Av. del Libertador 498, Piso 18º, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 9.00 a 17.00 horas, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

Ezequiel F. Viejobueno - Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A 2731 i:26/01/2024 v:01/02/2024