CUIT 30-56275166-8. Por Acta de Directorio del 31/10/23 se CONVOCO a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 03/01/2024, a las 16.00 horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda, en la sede legal sita en 25 de mayo 489 piso 6 de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de Accionistas para suscribir el acta.

2) Consideración y Aprobación de la Memoria, Estados Contables, Informe de los Auditores Externos, del Actuario, de la Comisión Fiscalizadora, de los demás informes emitidos por la Auditoria que forman parte de los Estados Contables y Estado de Capitales Mínimos y su Informe, todo ello correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2023. Destino del resultado del ejercicio.

3) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

4) Tratamiento y consideración de la renuncia de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora. Designación de sus reemplazantes hasta la finalización del mandato.

5) Cambio de sede social sin reforma de Estatuto.

6)Autorización de gestión y certificación.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A 2710 I:18/12/2023 V:22/12/2023