(30-54633975-7): CONVOCATORIA

El directorio convoca una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 27 de Diciembre de 2023, a ser celebrada en Av. Regimiento de Patricios 1970 CABA, a las 18.00hs, con el fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA.

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Motivos que justificaron la demora en llamar a esta Asamblea.

3) Consideración de los estados contables, con sus anexos y correspondientes notas, memoria e informe del Consejo de Vigilancia por los ejercicios cerrados el 30/04/2021, 30/04/2022 y 30/04/2023.

4) Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios cerrados el 30/04/2021, 30/04/2022 y el 30/04/2023.

5) Determinación del número de directores a ser electos, quienes conformaran el nuevo Directorio.

6) Elección directores titulares determinados en el punto anterior (un presidente, un vicepresidente y resto de directores por un periodo de tres años).

7) Elección de dos directores suplentes por un periodo de tres años.

8) Elección de 3 miembros titulares del Consejo de vigilancia (un presidente y dos vocales) y de un suplente por el término de un año.

9) Determinación de las retribuciones de los miembros del directorio y del consejo de vigilancia por funciones técnico administrativas (art. 261 3er párrafo de la ley 19550).

10) Consideración de la transferencia a la reserva social en el patrimonio neto de los aportes de los accionistas para reposición del parque móvil y otros fondos de acuerdo a la resolución art. 7 CONTA 22/95.

11) Aumentar la reserva legal mediante transferencia de la reserva facultativa registrada en el Patrimonio Neto, hasta alcanzar el mínimo legal con motivo del aumento de capital inscripto con fecha 02/11/2021.

De fracasar la primera convocatoria se cita para la segunda a las 19hs en el mismo domicilio. El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea Nro.66 del 23/12/2020, asentada en los folios 180 a 182 del libro Actas de Asamblea Nº 3 de la sociedad. Antonio Fabián Catalano

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
I:07/12/2023 V:14/12/2023