CUIT N° 33-71238457-9. Convocase a los Sres. Accionistas de OLEOECO S.A. a la Asamblea Ordinaria que se celebrará el día 19/12/2023 a las 14.00 horas, en 1ª convocatoria, y para el supuesto de no reunirse el quórum estatutario, para el mismo día a las 15.00 horas en 2ª convocatoria, en el domicilio de Vidal 4672 4° piso Of. 403 de C.A.B.A., para tratar los siguientes puntos del

ORDEN DEL DIA:

1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.- Consideración de la documentación referida por el articulo 234 inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico nº 13 cerrado al 30 de septiembre de 2023.

3.- Consideración del Informe de la sindicatura que prescribe el artículo 294 inciso 5° de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico nº 13 cerrado al 30 de septiembre de 2023.

4.- Consideración de la gestión del Directorio por el desempeño de sus funciones durante el Ejercicio Económico nº 13 cerrado al 30 de septiembre de 2023 y fijación de su remuneración, con explicación de la necesidad de exceder el límite legal del artículo 261 de la Ley 19.550 si correspondiere.

5.- Consideración de la gestión de la Sindicatura por el desempeño de sus funciones durante el Ejercicio Económico nº 13 cerrado al 30 de septiembre de 2023 y fijación de su remuneración.

6.- Consideración y destino del resultado del Ejercicio Económico nº 13 cerrado al 30 de septiembre de 2023.

7.- Elección, por vencimiento del plazo de duración, de un síndico titular y de un síndico suplente por el término de un ejercicio. Se hará constar en los avisos de ley que para asistir a la asamblea, los accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad para que se los inscriba para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A-2695 I:23/11/2023 V:29/11/2023