CUIT 30-67873959-2 Convócase a los señores accionistas de "Profesión + Auge Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones Sociedad Anónima en liquidación" a la asamblea general ordinaria, extraordinaria y especial de clases A, B, C, D, E y F de acciones para el día 8 de noviembre de 2023 a las 11:00 hs, en primera convocatoria, y para el día 22 de noviembre de 2023 a las 11:00 hs, en segunda convocatoria, en Paraná 666, 4º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente

orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta con el presidente de la asamblea.

2. Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º de la ley Nº 19.550 correspondiente a los estados contables de "Profesión + Auge AFJP S.A. (en liquidación), cerrados el 30 de junio de 2023. Tratamiento del resultado del ejercicio.

3. Consideración de la gestión del comité de liquidación y su remuneración por el ejercicio 2022/2023, en exceso del límite previsto por el art. 261 de la ley 19.550.

4. Consideración de la gestión de la comisión fiscalizadora y su remuneración por el ejercicio 2022/2023.

5. Reducción del número de liquidadores. Reforma del artículo 40 del Estatuto Social. Designación de Liquidadores Titulares y Suplentes.

6. Reducción del número de síndicos. Reforma del artículo 27 del Estatuto Social. Designación de Síndicos Titulares y Suplentes.

7. Aumento de capital social por hasta la suma de $ 20.000.000.-. Reforma del art. 5º del estatuto social.

NOTA: Conforme artículo 238 de la ley Nº 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Ayacucho 652/658, 3º Piso "A", C.A.B.A. (At. Srta. Claudia Buzzelli), de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 16:00hs, hasta el 3 de noviembre de 2023, inclusive.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT B-759 I:20/10/2023 V:26/10/2023