CONVOCATORIA. Convocase a los Accionistas de ZANELLA HNOS. y CIA S.A.C.I.F.I. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la cual se celebrará el día 3 de noviembre de 2023 a las 08:00 horas en primera convocatoria, y a las 09:00 horas en segunda convocatoria. La Asamblea se llevará a cabo en la sede social, sita en Ruta 7, Kilómetro 791,5, Parque Industrial Norte de la ciudad de San Luis, provincia de San Luis.
La Asamblea tratará el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de un (1) accionista para la firma del acta conjuntamente con el Presidente;

2) Consideración de los estados contables y restante documentación prevista en los arts. 62 a 67 y 234 inciso 1º de la Ley N.º 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el día 30 de junio de 2023;

3) Consideración de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023;

4) Consideración de la marcha de la empresa;

5) Consideración de la gestión de los Directores y su remuneración;

6) Consideración de la gestión de los Síndicos y su remuneración;

7) Tratamiento de la distribución de dividendos;

8) Renovación del Directorio por vencimiento de su mandato;

9) Otorgamiento de autorizaciones necesarias para inscribir lo resuelto en los puntos precedentes.

Las comunicaciones para asistir a la Asamblea, en los términos del art. 238 Ley 19.550, deberán dirigirse, dentro del plazo legal, a la sede social con Atención: Sr. Eduardo Martín Berschadsky, o vía correo electrónico a la cuenta presidencia@zanella.com.ar, en días hábiles, de 9:00 a 18:00 horas. Se deja constancia que, en los mismos días y horarios, en la sede social, se encontrarán a disposición de los Sres. Accionistas los estados contables a ser considerados en la Asamblea, los cuales también serán remitidos vía correo electrónico a aquellos Accionistas que acrediten su carácter de tales y así lo requieran.
Firmado por EDUARDO MARTÍN BERSCHADSKY (presidente)
ZANELLA HNOS. Y CIA S.A.C.I.F.I.
(Designado en Asamblea de fecha 22 de marzo de 2021)

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A-2639 I:10/10/2023 V:18/10/2023