CUIT: 30-71244348-7. Convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de y Asamblea Especial de Clase A y Clase B, a celebrarse el 17 de noviembre de 2023 a las 14:00hs en primera convocatoria y a las 15:00 hs en segunda convocatoria, en Av. Corrientes 880, quinto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente

orden del día:

1) Designación de los firmantes del acta de Asamblea.

2) Reforma de los artículos 2°, 4°, 24°, 30°, 32°, 34°, 36°, 51° y 52° del Estatuto Social.

3) Aprobación de transferencias de acciones conforme artículo 23° del Estatuto Social.

4) Aumento del capital social por hasta la suma de $ 2.400.000. Otorgamiento de derecho de preferencia. Delegación en el Consejo de Administración de la emisión de acciones clase A y Clase B. Reforma del artículo 16° del Estatuto Social.

3) Consideración de las renuncias presentadas por los integrantes del Consejo de Administración. Consideración de su gestión y honorarios.

4) Designación de nuevos integrantes del Consejo de Administración.

5) Consideración de las renuncias presentadas por los integrantes de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de su gestión y honorarios.

6) Designación de nuevos integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

7) Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea los Socios deberán remitir comunicación de asistencia a ALIANZA S.G.R., en Av. Corrientes 880, piso 5to Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 hs, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para el acto, a fin de que se los registre en el libro de asistencia. Los socios podrán hacerse representar en la Asamblea cumpliendo con los requisitos establecidos por la normativa aplicable y el estatuto.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A-2638 I:09/10/2023 V:17/10/2023