CUIT: 30-58956591-2. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Nicoll S.A para el día 25 de octubre de 2023 a las 11 hrs en primera convocatoria, a celebrarse fuera de la sede social, en Ingeniero Enrique Butty 275, piso 11, oficina “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente

Orden del Día

1) Designación de los firmantes del acta de Asamblea;

2) Consideración de las razones que justifican la convocatoria de la Asamblea de Accionistas fuera del plazo estipulado por la Ley General de Sociedades Nº 19.550 para la consideración de los estados contables correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2018, el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020;

3) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inc. 1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico N°38, finalizado el 31 de diciembre de 2018. Consideración del resultado del ejercicio;

4) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inc. 1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico N°39, finalizado el 31 de diciembre de 2019. Consideración del resultado del ejercicio;

5) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inc. 1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico N°40, finalizado el 31 de diciembre de 2020. Consideración del resultado del ejercicio. Reducción obligatoria del capital social y reforma del Estatuto;

6) Consideración de la gestión y remuneración de los miembros del directorio por los ejercicios económicos N°38, 39 y 40, finalizados el 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020 respectivamente, en exceso al límite previsto por el Art. 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550;

7) Consideración de la gestión y remuneración del síndico titular y del síndico suplente por los ejercicios económicos N° 39 y 40, finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2020 respectivamente;

8) Fijación del número de miembros del directorio. Designación de sus miembros;

9) Prescindencia de la sindicatura;

10) Consideración de la reforma de los artículos noveno, décimo y décimo tercero del Estatuto Social; y

11) Otorgamiento de autorizaciones.

NOTAS: (A) Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación de asistencia a la Sociedad con al menos tres días hábiles de anticipación a su celebración para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones se efectuarán en Ingeniero Enrique Butty 275, piso 11, oficina “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 18 horas. El plazo vence el 19 de octubre de 2023, a las 18 horas. (B) Se pueden retirar copias impresas de la documentación que tratará la Asamblea en la sede social de la Sociedad de 10 a 18 horas.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A-2635 I:06/10/2023 V:12/10/2023