Convocatoria:
C.U.I.T.: 30-67723834-4.- Se convoca a Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas para el día veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés (24/10/2023) a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria a celebrarse de modo presencial en la sede social sita en la calle Alsina 633, piso 3°, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente

orden del día:

1- Designación de dos accionistas para suscribir el acta.-

2- Consideración y aprobación de la memoria, Estado de situación patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo, cuadros, anexos y notas a los estados contables, estados contables consolidados, informe de la Comisión Fiscalizadora, informe del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023.-

3- Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023.-

4- Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2023.-

5- Designación de directores titulares y suplentes y miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2023/2024.-

6- Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023.-

7- Consideración del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de Credicoop Compañía de Seguros de Retiro S.A. a celebrarse el día 24 de octubre de 2023 a las 12.00 hs. en primera convocatoria y 13.00 hs. en segunda convocatoria.-

8- Consideración del orden del día de la Asamblea General ordinaria de Credicoop Administradora de Fondos de Aportes Voluntarios y Depósitos Convenidos S.A. en liquidación a celebrarse el día 24 de octubre de 2023 a las 13.00 hs en primera convocatoria y 14.00 horas en segunda convocatoria.-

9- Consideración del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de PREVISOL Compañía de Seguros de Vida S.A. en liquidación a celebrarse el día 24 de octubre de 2023 a las 14.00 hs en primera convocatoria y 15.00 horas en segunda convocatoria.-

10- Informe de situación de las Tenencias Accionarias.-

Ricardo José Bartolomé SAPEI - Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT B-746 I:02/10/2023 V:06/10/2023