CUIT: 30-50215081-9. Convocase a los accionistas de Unipar Indupa S.A.I.C. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 17 de octubre de 2023, a las 10:00 y 11:00 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, la que se celebrará fuera de la sede social en Ingeniero Enrique Butty 275, piso 12, Ciudad de Buenos Aires a los fines de considerar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación del firmante del acta de Asamblea;

2) Consideración de la siguiente documentación relativa a la escisión del negocio relacionado con la participación en la sociedad extranjera Unipar Indupa do Brasil S.A. por parte de la Sociedad y su fusión con Unipar Participaciones S.A.U., revistiendo esta última el carácter de sociedad absorbente (la “Escisión-Fusión”), en todo de acuerdo con las disposiciones establecidas en los artículos 88, inciso I, y siguientes de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (“LGS”) y los artículos 80 y siguientes de la Ley del Impuesto a las Ganancias N° 20.628 (“LIG”), y los artículos complementarios del reglamento de la LIG (Decreto 862/2019 y sus modificatorios) a saber: (i) el Balance General Especial de Unipar Indupa S.A.I.C. al 30 de junio de 2023, el Balance General Especial de Escisión de Unipar Indupa S.A.I.C. al 30 de junio de 2023, el Balance General Especial Consolidado de Escisión-Fusión de Unipar Indupa S.A.I.C. y Unipar Participaciones S.A.U. al 30 de junio de 2023 y los informes que sobre los mismos han preparado el síndico y los auditories independientes de la Sociedad; y (ii) el compromiso previo de escisión-fusión suscripto por la Sociedad y Unipar Participaciones S.A.U. en fecha 28 de septiembre de 2023;

3) Reducción del capital social con motivo de la escisión-fusión. Reforma del artículo quinto del Estatuto Social;

4) Delegación en el Directorio de las gestiones a realizar ante Caja de Valores S.A. con motivo de la reducción de capital;

5) Autorización para la suscripción, en nombre y representación de Unipar Indupa S.A.I.C., del acuerdo definitivo de escisión-fusión entre Unipar Indupa S.A.I.C. y Unipar Participaciones S.A.U.; y

6) Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia a la asamblea con los instrumentos requeridos por la normativa vigente en Ingeniero Enrique Butty 275, piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la misma, indicando número de teléfono y/o correo electrónico constituido al efecto. El vencimiento para el depósito de acciones será el 9 de octubre de 2023. En el caso de tratarse de apoderados, deberá remitirse a la Sociedad junto con la comunicación de asistencia el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. Y al momento de ingresar a la asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido, DNI de las personas físicas, domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A-2628 I:02/10/2023 V:06/10/2023