SIERRAS DE SAN ANTONIO S.A., CUIT 33-59569127-9. Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de Octubre de 2023 a las 13.00 horas en primera Convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en Cerrito 1.320, Piso 1°, Of C-CABA, para considerar el siguiente:

Orden del Día.

1) Confirmación de todos y cada uno de los puntos del orden del día que fueron tratados y aprobados en la Asamblea General de Accionistas N° 59 del 16/05/2023, a saber:

1°) Motivos por los cuales se realiza la presente Asamblea fuera de término.

2°) Consideración de la Memoria redactada en los términos del artículo 66 de la Ley 19.550, tal cual lo refiere la Resolución General 4/2009 de la Inspección General de Justicia.

3º) Consideración y aprobación de la documentación prescripta por el artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

4°) Remuneración de Directores y Síndico y destino de los Resultados no Asignados. Desafectación parcial de la Reserva para posibilitar la distribución de un dividendo.

5°) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.

6°) Determinación del número y designación de Directores Titulares por dos ejercicios.

7°) Designación del Síndico Titular y Suplente por un ejercicio.

8°) Alternativas e instrucciones, en su caso, para la venta del campo de la sociedad.

9°) Estado de las gestiones con el municipio y la Provincia de Salta por las donaciones.

10°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

El Directorio. Buenos Aires, 26 de Setiembre de 2023.
Sergio Adrián Funes Presidente electo por Acta de Directorio de fecha 26/10/2022
FACT A 2627

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A-2627 I:02/10/2023 V:06/10/2023