CUIT: 30-50000012-7. Por Reunión de Directorio del 15/09/2023 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 11 de octubre de 2023 a las 12:00 horas, en la sede social, Cecilia Grierson N° 255, P° subsuelo – Sector Garden, CABA, a fin de tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 Inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2023;

3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2023;

4) Consideración de la renuncia de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

5) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora;

6) Fijación del número y elección de los miembros del Directorio;

7) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

8) Consideración del cambio de denominación social. Reforma del Artículo 1 del Estatuto Social; y

9) Autorizaciones. Se recuerda a los accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse conforme el art. 238 de la Ley 19.550 en Cecilia Grierson N° 255, P° subsuelo – Sector Garden - CABA.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A-2608 I:18/09/2023 V:22/09/2023