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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Lunes 18 de Septiembre de 2023
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20677


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

ADMINISTRADORA SAN JUAN S.A.


CUIT 30-70774398-7. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de septiembre de 2023 a las 9:00 horas en la Sede Social de la calle Cerrito 740 – Piso: 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1.- “Designación de dos accionistas para suscribir el acta”;

2.- “Consideración de la documentación del Artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio del 2023”;

3.- “Consideración de las remuneraciones del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de su gestión”;

4.- “Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento de sus cargos – Distribución de cargos”

5.- “Destino del resultado del ejercicio. Distribución de dividendos en efectivo por resultado del ejercicio y desafectación reserva facultativa de ejercicios anteriores”.

6.- “Autorización para realizar las presentaciones e inscripciones ante la IGJ”. Se hace saber que para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en el siguiente domicilio: Cerrito 740 – Piso: 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 12 hs. y de 15 a 17 hs. o adelantando el documento por correo electrónico a la dirección de e-mail: fpanichella@qualiaseguros.com hasta el día 26 de septiembre de 2023, inclusive. Teodoro Miguel Marcó - Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A-2605 I:12/09/2023 V:18/09/2023

Visitante N°: 28994234

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