(CUIT N° 30-50006447-8) convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de septiembre de 2023, a las 11.00 hs. en primera convocatoria y a las 12.00 hs. en segunda convocatoria, la que se celebrara en la sede social, sita en la calle Bouchard 680, Piso 2, CABA, a fin de considerar el siguiente
Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta;

2) Consideración de la documentación contenida en el art. 234 inc. 1 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio 2023. Tratamiento y consideración del saldo positivo de la cuenta “Resultados Acumulados” y “Otras Reservas”. Constitución de Reservas. Distribución de Dividendos;

3) Consideración de la renuncia del Sr. Alberto Daniel Serventich y tratamiento de su gestión

4) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora

5) Consideración de la modificación del Artículo Octavo del Estatuto de la Sociedad sobre la Administración y Representación de la misma

6) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y Síndicos titulares y suplentes;

7) Autorizaciones para realizar los trámites de rigor por ante los organismos competentes. Nota 1: Se recuerda a los señores accionistas titulares de acciones nominativas no endosables que para que asistan a la Asamblea deberán presentar las comunicaciones de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, en la calle Bouchard 680, piso 2, CABA, de lunes a viernes de 10hs a 16hs. Firmado: Marcelo Rubén Figueiras. Presidente.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A-2602 I:06/09/2023 V:12/09/2023