C.U.I.T. 30-50453670-6. Se convoca a asamblea general ordinaria de accionistas para el día 24 de agosto de 2023, a las 15:00 horas en primera convocatoria, y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en Sarmiento 643, piso 7º, CABA, para considerar el siguiente

orden de día:

1. Designación de los accionistas que suscribirán el acta de asamblea.

2. Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2023.

3. Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2023.

4. Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2023.

5. Consideración de la gestión del Síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2023.

6. Determinación de la remuneración del Directorio, por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2023.

7. Determinación de la remuneración del Síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2023

8. Fijación del número de Directores y designación de los mismos.

9. Designación de Síndico titular y Síndico suplente.

10. Autorización al Directorio para retirar anticipos a cuenta de honorarios.

11. Autorización para la realización de trámites ante la Inspección General de Justicia y el Boletín Oficial de la República Argentina.

Nota: (i) Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del Artículo 238 de la Ley 19.550 a la sede social sita en San Martín 140, piso 8º, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 17.00 horas. A los efectos del ejercicio del derecho a la información, los accionistas pueden retirar la documentación de la sede social, o solicitar el envío de la documentación de manera electrónica al correo electrónico jtouceda@contreras.com.ar.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A-2575 I:31/07/2023 V:04/08/2023