30-54622520-4 Por Acta de Directorio del 14/7/2023 se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en 1° convocatoria a celebrarse el 11/08/2023 a las 11:00 horas en Rocha 1319 CABA, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2.- Motivo de la convocatoria fuera de término;

3.- Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022;

4.- Consideración de la Gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia;

5.- Consideración y destino de los resultados del ejercicio;

6.- Designación de los miembros del Consejo de Vigilancia por vencimiento de sus mandatos;

7.-Tratamiento respecto del uso de la firma social y de la duración del mandato de los miembros del Consejo de Vigilancia y eventual reforma de los artículos Décimo y Décimo Primero del Estatuto Social.-

8. Autorizaciones

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A-2468 I:20/07/2023 V:26/07/2023