CUIT: 30-71121413-1. Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social situada en Tucumán 1, piso 4, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, en la fecha 9 de agosto de 2023 a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. Consideración del tratamiento de los estados contables al 31 de diciembre de 2022 fuera del plazo legal;

3. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022;

4. Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022;

5. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. Consideración de sus honorarios;

6. Autorizaciones.

Nota: A fin de asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cumplir con lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, notificando su asistencia fehacientemente al domicilio social, o, en su caso, a la casilla de correos martin.barca@mediamonks.com, a fin de permitir la registración a la Asamblea, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. En todos los casos, los Accionistas deberán indicar los datos de representación de los apoderados que asistirán a la Asamblea, como así también la documentación que acredite tal representación. En la comunicación de asistencia en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550, los Accionistas deberán informar, además, los datos de contacto del apoderado (teléfono y correo electrónico) a efectos de que la Sociedad los mantenga informados de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la asamblea. Se deja constancia que la casilla de correos martin.barca@mediamonks.com también se informa a efectos de lo requerido por la RG IGJ N° 29/2020. Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 24/05/2023 Miguel Eduardo Barca – Presidente.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A-2466 I:19/07/2023 V:25/07/2023