CUIT 30-70860279-1.
Convocase a los Accionistas a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a ser celebrada el día martes 18 de julio de 2023, a las 11.00 hs en primera convocatoria y a las 12.00hs en segunda en la sede social sita en Alicia M. de Justo 1150 piso 3, Oficina 306 A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2°) Tratamiento de las modificaciones del Estatuto Social: ARTÍCULO UNO: DENOMINACIÓN: La Sociedad se denomina AFB AVALES SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA. La necesidad del cambio de denominación social encuentra su fundamento en la adquisición de la mayoría del paquete accionario de VINCULOS SGR por nuevos accionistas. ARTÍCULO CUATRO: OBJETO: Adecuación conf. modif. art. 33 de la Ley 24.467 y modif, y art.13 Ley 27.444 y modif., el cual incorpora la posibilidad de otorgar garantías de conformidad con la normativa vigente a terceros que no revisten la calidad de Socios Partícipes. ARTÍCULO CINCO: CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO- OPERACIONES PROHIBIDAS: Se agrega párrafo final de “forma”. ARTÍCULO CATORCE: CIFRA DEL CAPITAL VARIABILIDAD. La modificación estatutaria realizada corresponde al aumento de capital realizado en más del quíntuplo del monto del capital existente, conf. los arts. 57 y 58 Ley 24.467 y modif. ARTICULO VEINTITRÉS.INTEGRACIÓN: Modificación realizada por adecuación a la norma art. 33 de la Ley 24.467, sustituido por art. 13 Ley 27.444 y modif. ARTICULO VEINTISEIS: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. COMPOSICIÓN.DURACIÓN. REELEGIBILIDAD- Se agrega párrafo final de “forma” y se aclara el modo de designación. ARTÍCULO TREINTA Y UNO: PERIORICIDAD DE REUNIONES- agrega posibilidad de celebrar las reuniones del órgano de gobierno a distancia, por medio de plataformas digitales. ARTICULO TREINTA Y OCHO. CONVOCATORIAS: modif. del modo de realizar las convocatorias y la posibilidad de celebrar las reuniones del órgano de gobierno a distancia, por medio de plataformas digitales. ARTÍCULO TREINTA Y NUEVE: QUORUM- Se agrega punto c) al presente artículo respecto al Quorum para las asambleas virtuales o a “distancia”.

3°) Texto ordenado del Estatuto Social.

4°) Consideración de las autorizaciones para realizar los trámites administrativos y registrales como consecuencia de la reforma estatutaria.

Nota: Para Participar en la Asamblea los Socios deberán comunicar con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada por la asamblea a fin de inscribirlos en el Registro de Asistencia. Se pone a disposición de los Socios los textos ordenados del estatuto y demás documentación establecida por el art. 44, inciso 3) de la Ley Nº 24.467, correspondiente al aumento de Capital, a considerar por la Asamblea en la sede social sita en Alicia M. de Justo 1150 piso 3, Oficina 306 A, CABA. Se recuerda a los Socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por Carta Poder otorgada con firma Certificada en forma Judicial, notarial o bancaria.
Matias Aidenbaum Menéndez designado presidente por acta Nro763 de fecha 28/11/2023del Consejo de Administración.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A-2541 I:12/06/2023 V:16/06/2023