CONVOCATORIA POR 5 DÍAS. CUIT 30-63324888-1. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 22 de junio de 2023 a las 10.30 horas en primera convocatoria y el día 23 de Junio de 2023 a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en la calle Av. del Libertador 6550, 3er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de considerar el siguiente

orden del día:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera del término legal.

3) Consideración de la memoria y documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021. Consideración del resultado del ejercicio social.

4) Consideración de la memoria y documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022.Consideración del resultado del ejercicio social.

5) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura por el ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2021.

6) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura por el ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2022.

7) Remuneración del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2021.

8) Remuneración del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2022.

9) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección.

10) Fijación del número de miembros titulares y suplentes de la Sindicatura y su elección.

11) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia vía correo electrónico la siguiente casilla: guido.morello@elea.com o en la sede social Avda. del Libertador 6550 – Piso 3, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Avda. del Libertador 6550 – Piso 3, Ciudad de Buenos Aires, o bien en la dirección de correo electrónico previamente indicado. También se deposita en la sede social copia de la documentación aprobada quedando a disposición de los accionistas.
Designado según instrumento privado acta de asamblea 45 de fecha 20/01/2021
HUGO NESTOR GALLUZZO - Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A-2531 I:05/06/2023 V:09/06/2023