CUIT 30-57672171-0. Se convoca a los accionistas de Sullair Argentina S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, de manera presencial, en la sede social sita en Gonçalves Días 1145, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 21 de junio de 2023 a las 13 horas en primera convocatoria para tratar el siguiente:

Orden del Día:

(1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

(2º) Explicaciones por la demora en el llamado a asamblea;

(3º) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550, relativa al Ejercicio N° 43, cerrado al 31 de diciembre de 2022;

(4º) Destino de los resultados del ejercicio. Incremento de la Reserva Facultativa;

(5º) Ratificación de lo decidido en el punto segundo del orden del día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el pasado 10 de mayo de 2022;

(6º) Consideración de la remuneración de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración;

(7º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración;

(8°) Designación de miembros para integrar la Comisión Fiscalizadora y

(9º) Designación de miembros para integrar el directorio.

Autorizaciones.
Se recuerda a los accionistas cumplir con el artículo 238 de la Ley 19.550. ALEJANDRO PABLO OXENFORD – Presidente del Directorio.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A-2522 I:29/05/2023 V:02/06/2023