CUIT: 30-66208635-1. Se convoca a los Sres. Accionistas de FORESTAL BOSQUES DEL PLATA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 14 de junio de 2023, a las 17:00 horas en la sede social sita en Suipacha 1111, piso 18°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

3) Consideración de la documentación indicada en el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. Consideración de su resultado.

4) Consideración de la gestión y los honorarios del Directorio.

5) Consideración de la gestión y honorarios de la Sindicatura.

6) Fijación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes.

7) Designación de Síndico Titular y Suplente.

8) Reforma de los Artículos 9 y 13 del Estatuto Social a fin de actualizarlos conforme a la normativa vigente.

9) Prórroga de las acciones en cartera.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que para participar en la Asamblea deberán comunicar su asistencia a la misma, de conformidad con lo prescripto en el Art. 238 de la Ley General de Sociedades, en Suipacha 1111, Piso 18°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día que no sea sábado, domingo, o feriado, de 10:00 a 18:00 horas, venciendo dicho plazo el día 8 de junio de 2023 a las 18:00 horas.

PAULA JIMENA CECCHINI – Presidente interina

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A-2524 I:29/05/2023 V:02/06/2023