CUIT: 33-50108846-9. Se convoca a los Sres. Accionistas de SAENZ BRIONES Y COMPAÑIA S.A.I.C. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 24 de mayo de 2023, a las 17 horas en primera convocatoria, y a las 18 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, mediante la plataforma de audio y video “Google Meet”. La asamblea considerará el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 y de su resultado.

3) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio.

4) Consideración de la actuación y honorarios de la Sindicatura.

5) Designación de Síndico Titular y Suplente.

6) Determinación del justo precio de las acciones de la Sociedad a los efectos de la amortización de acciones.

7) Consideración de la amortización total de ciertas acciones de la Sociedad, conforme el procedimiento previsto en el artículo 5 del Estatuto Social y lo previsto en el artículo 223 de la Ley 19.550. Cancelación de títulos accionarios y emisión de Bonos de Goce.

8) Reducción de capital social. Modificación del artículo 4 del Estatuto Social.

9) Otorgamiento de autorizaciones. Se recuerda a los Sres. Accionistas que para participar en la Asamblea deberán comunicar su asistencia a la misma, de conformidad con lo prescripto en el Art. 238 de la Ley General de Sociedades, mediante nota remitida a Suipacha 1111, Piso 18°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día que no sea sábado, domingo, o feriado, de 10:00 a 18:00 horas, o correo electrónico a la casilla notificaciones_igj@pagbam.com.ar, venciendo dicho plazo el día 18 de mayo a las 18:00 horas.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A- I:05/04/2023 V:11/05/2023