CONVOCATORIA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
(CUIT 30-50689859-1 IGJ 1.831.777). Se convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas (la “Asamblea”), a celebrarse el día 01 de junio de 2023 a las 10:00 horas, en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 882, 13° Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea;

2) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022;

3) Consideración del resultado del ejercicio;

4) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022;

5) Consideración de la gestión y honorarios de los Síndicos por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022;

6) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente;

7) Consideración del aumento de capital y modificación del Artículo 4 del Estatuto Social;

8) Consideración de la gestión del Sr. Carlos Alberto Boero Hughes y fijación de sus honorarios;

9) Fijación de miembros del Directorio y elección de un director suplente en reemplazo del director renunciante. Composición del órgano de administración;

10) Autorizaciones.

Nota: los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea en la sede social.
Mariano Bosch - Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
I:08/04/2023 V:12/05/2023