N.º DE REGISTRO I.G.J. 908.039
CUIT 30-54633937-4 "CONVOCATORIA. Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Mayo de 2023, a las 17:00 horas, en la Sede Social de la Avenida Caseros Nº2462, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Consideración de los motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de los términos legales

2) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

3) Consideración de los documentos art. 234, Inc. 1º, Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. Tratamiento de resultados no asignados.

5) Ratificación de remuneraciones percibidas por los directores con funciones ejecutivas. Consideración de las remuneraciones a percibir en tal carácter en el ejercicio 2023.

6) Consideración gestión Directorio y Consejo de Vigilancia.

7) Elección de Directores Titulares y Suplentes por vencimiento de mandatos.

8) Elección miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia.Se informa que los Accionistas deberán cursar comunicación para que se inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. Sociedad incluida en el artículo 299 de la LSC.”

Designado instrumento privado acta asamblea 62 de fecha 11/06/2021 Daniel Fernández – Presidente.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A- I:05/04/2023 V:11/05/2023