CUIT 30-54623134-4 Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 23 de mayo de 2023, a las 14,00 horas, en la Sede Social de la Avenida Amancio Alcorta Nº 3447, CABA, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal

3) Consideración de los documentos art. 234, Inc. 1º, Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. Tratamiento de resultados no asignados.

4) Ratificación de remuneraciones percibidas por los directores con funciones ejecutivas. Consideración de las remuneraciones a percibir en tal carácter en el ejercicio 2023.

5) Consideración gestión Directorio y Consejo de Vigilancia.

6) Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio por el término de dos años.

7) Elección de miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia. Auditoría.

8) Autorizaciones.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT B-717 I:27/04/2023 V:04/05/2023