CONVOCATORIA

30-54630419-8 Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 19/05/2023 a las 10:00 Hs en Avenida Coronel Roca 6337 de la CABA a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la documentación requerida por el art. 234, inc.1 de la ley 19.550, por el ejercicio cerrado al 31/12/22.

3) Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

4) Consideración y destino del resultado del ejercicio.

5) Consideración y destino de resultados no Asignados de ejercicios anteriores.

6) Renovación de los Miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia que finalizan su mandato y readecuación de los mandatos de los Directores y miembros del Consejo de Vigilancia titulares, de acuerdo con los artículos 7º y 10º del Estatuto Social.

El que suscribe, acredita el cargo según lo dispuesto por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 20/05/2022, transcripta a folios 163, 164, 165 y 166 del libro de Actas de Asamblea Nº 2, rúbrica: B07331 del 17/05/1978.

JORGE JOSE GENTILE -PRESIDENTE

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A-2479 I:24/04/2023 V:28/04/2023