CUIT30716321149 CONVOCA a socios a Asamblea General Ordinaria el 28/4/2023 en 1ªconvocatoria a las 15hs y en 2ª convocatoria a las 16hs a celebrarse en la sede social de Av. Corrientes 327, Piso 6A CABA, para tratar el siguiente

Orden del Día:

1)Designación de dos socios para firmar del acta

2)Tratamiento de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados, estados complementarios, notas y anexos, movimientos y estados del fondo de riesgo e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio contable Nº5 finalizado el 31/12/2022 y la asignación de resultados del ejercicio; de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora, y determinación de sus retribuciones

3)Consideración de los aspectos previstos en el artículo 28 de la Resolución SECPYME#MPYT 383/2019

4)Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, terceros, protectores y transferencias de acciones, ratificación de resoluciones del Consejo de Administración hasta la fecha de la Asamblea General Ordinaria

5)Aumento del capital social dentro del quíntuplo

6)Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea General Ordinaria

7)Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y terceros, y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea General Ordinaria

8)Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea General Ordinaria11)Designación de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por vencimiento de sus mandatos

NOTA1)Se recuerda a los Señores Socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación a la Asamblea hasta el 24/04/2023 a las 18hs para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (artículo 41 del Estatuto Social) por mail a info@rigavales.com.ar, indicando si lo harán a través de algún representante o por derecho propio, y en su caso adjuntando el archivo digital del poder respectivo, donde conste la certificación notarial pertinente. También proporcionarán un número de teléfono celular y dirección de mail para la comunicación necesaria. La información relevante concerniente a la Asamblea será puesta a disposición de los Señores Socios en la sede social con la debida anticipación.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A-2452 I:28/03/2023 V:03/04/2023