CONVOCATORIA
El Señor Presidente propone convocar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Estatuto Social y de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Sociedad nº 19.550, a los Señores Accionistas de Caja de Valores S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en forma presencial el día 10 de abril de 2023 a las 11 horas, en la calle 25 de Mayo nro. 359, piso 9° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fuera de su Sede Social siendo esto aprobado por unanimidad de los presentes y acordando la siguiente convocatoria:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Financieros, notas y anexos, e Informes de la Comisión Fiscalizadora y de Auditoria Externa, correspondientes al ejercicio económico nro. 49, finalizado el 31 de Diciembre de 2022.

3. Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4. Tratamiento del Resultado del Ejercicio.

5. Remuneración en exceso del artículo 261 LGS.

6. Elección de Directores Titulares.

7. Elección de Directores Suplentes.

8. Elección de Presidente y Vicepresidente del Directorio.

9. Elección de Director Ejecutivo.

10. Elección de tres miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora.

11. Elección de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

12. Designación de Contadores Certificantes titular y suplente para la certificación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico financiero nro. 50. Retribución de honorarios.

Buenos Aires, 7 de marzo de 2023.
El Directorio.

El que suscribe lo hace como Presidente, según Acta de Asamblea del 18/04/2022 y Acta de Directorio N°1098 del 18/04/2022.

Ernesto Allaria - Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
I:14/03/2023 V:20/03/2023