CUIT N° 30-70956887-2. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 31 de enero de 2023, a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Carlos Pellegrini 1149, piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.Consideración de los motivos por los cuales se convoca a Asamblea transcurrido el plazo previsto por el Artículo 234 de la ley 19.550, para tratar estados contables al 31.12.2019 rectificados y al 31.12.20.

3.Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 rectificado.

4. Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.

5. Destino del resultado de los ejercicios finalizados al 31.12.19 y al 31.12.20.

6. Consideración del encuadre de la sociedad en el artículo 94, inc. 5, de la Ley Nº 19.550.

7. Aumento de capital por capitalización de créditos de los accionistas Líneas de Transmisión del Litoral S.A. y Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico S.A. Limitación del derecho de suscripción preferente en los términos del artículo 197 de la Ley 19.550. Reforma del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

8. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.

9. Consideración de la remuneración a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por los ejercicios finalizados el 31.12.2019 y 31.12.2020.

10. Consideración de las renuncias presentadas por los Sres. Ureta, Ponieman, Tomas, Ibaceta y Garrone y la declinación de los Sres. Sardella, Orlandi y Lioi a los cargos para los que fueron designados.

11. Designación de directores titulares y suplentes de acuerdo a lo previsto en el artículo 13 del estatuto social hasta completar el mandato en curso.

12. Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

13. Autorización a directores y síndicos para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la Ley 19.550.

14. Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en Carlos Pellegrini 1149, piso 3°, CABA, de 11 a 15 horas. Renée Beatriz Fauve, Presidente.


EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A-2406 I:16/01/2023 V:20/01/2023