30-70756027-0. Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día de 20 enero de 2023 a la hora 17:00 en la sede social de INTERGARANTIAS SGR en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria a efectos de considerar el siguiente

orden del día:

1) Designación de dos socios para firmar el acta;

2) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término;

3) Tratamiento de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados, estados complementarios, notas y anexos, movimientos y estados del fondo de riesgo e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio contable cerrado el 30/06/2022 y la asignación de resultados del ejercicio; de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia General, y determinación de sus retribuciones;

4) Consideración de los aspectos previstos en el artículo 28 de la Resolución SEPYME 21/2021;

5) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes y/o terceros, protectores y transferencias de acciones;

6) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;

7) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y/o terceros y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;

8) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;

9) Aprobación de la renuncia anticipada del Síndico Titular Sr. Marcelo Alberto Mosso y designación de tres (3) síndicos titulares y suplentes por vencimiento de sus mandatos;

10) Ratificación de la presentación en Concurso Preventivo de Acreedores realizada por la Sociedad y autorización de la continuación del trámite;

11) Autorizaciones.

Nota 1): Se recuerda a los accionistas que deberán observar los recaudos para la asistencia a Asamblea, comunicando su asistencia en la sede social en Av. Corrientes 545, piso 4, contrafrente, CABA, a fin de que se los inscriba en el libro respectivo hasta el 16 de enero de 2023 a las 18:00 hs.;

Nota 2): Presidente designado por Asamblea General Ordinaria N° 20 de fecha 09/10/2020 y por Acta del Consejo de Administración N° 1554 de fecha 09/10/2020. José Raúl Fidalgo.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A2390 I:14/12/2022 V:20/12/2022