CUIT 30-71495161-7. Se convoca a los Sres. Accionistas
de AVAL GANADERO SGR a la Asamblea General
Extraordinaria a celebrarse el día 02 de Enero de 2023 a
las 17.00 Hs en primera convocatoria y a las 18.00 Hs en
segunda convocatoria, la cual se realizara en la sede social
situada en Av. Corrientes 123 Piso 5° Of 506 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires , para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2)Considerar y aprobar la propuesta realizada por el
consejo de Administracion para la fusión por absorción
entre Aval Ganadero SGR, como sociedad absorbente y
Alfa Pyme SGR y Americana de Avales SGR como
sociedades absorbidas
3) Consideración del Balance Especial de Fusión y del
Balance Consolidado y documentación complementaria,
al 30 de junio 2022.-
4) Aprobar la reforma de Estatuto de AVAL GANADERO
SGR como consecuencia de la Fusión, en caso de
corresponder.
5) Considerar y Aprobar el compromiso previo de fusión
celebrado entre la Sociedad (como absorbente) y Alfa
Pyme SGR y Americana de Avales SGR (ambas como
sociedades Absorbidas) y resolver la suscripción del
convenio definitivo de Fusion.
6) Autorización para la registración de lo resuelto por
Asamblea.-
NOTA: En caso de fracaso de la primera convocatoria, la
Asamblea se celebrará válidamente el mismo día a las
18:00 horas. Asimismo, se dejan las siguientes
constancias: a) Los accionistas deben cursar con tres (3)
días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su
celebración la comunicación de su asistencia para que se
los inscriba en el respectivo registro, podrán hacerlo por
escrito a Av. Corrientes 123 Piso 5° Of 506 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires , indicando sus datos
personales y un correo electrónico de contacto. b)
Cualquier socio podrá representar a otro de igual tipo en
la Asamblea mediante autorización por escrito para cada
Asamblea. C) Se encuentra a disposición de los
accionistas en la sede social la siguiente información:
Balance Especial de Fusión y del Balance Consolidado y
documentación complementaria al 30 de junio 2022; el
Compromiso previo de fusión y proyecto de reforma de
estatuto.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A-2380 I:23-11-22 V:29-11-22