CUIT: 30-50299562-2. Se convoca a los señores Accionistas de “La Pastoriza S.A.”a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 16 de noviembre de 2022 a las 9:00 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 10:00. horas en segunda convocatoria (art. 15 Estatuto Social), en la sede social Avda. Libertador 6680 Piso 11°, CABA, para tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Consideración de la documentación enunciada en el art. 234, inciso 1 correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2022.

2) Aprobación de la gestión del Directorio.

3) Fijación de los honorarios de los señores directores en exceso o no de lo dispuesto por el art. 261, ley 19550. Consideración de los honorarios pagados a los señores directores durante el ejercicio social.

4) Fijación de los honorarios del Sr. Síndico.

5) Distribución de dividendos.

6) Tratamiento de los resultados acumulados.

7) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

El Directorio Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 19/01/2022 Pablo Sebastián Rico – presidente.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A-2338 I:18-10-22 V:24-10-22