CUIT 30-62937607-7. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el 31 de octubre de 2022, a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 17.00 hs. en segunda convocatoria, la cual se desarrollará en su sede social sita en Av. del Liberador 498, piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos (2) Accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los motivos del llamado a Asamblea fuera de término.

3)Consideración de los documentos del Artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades Nro-. 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Enero de 2022.

4) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.

5) Consideración de la gestión realizada por los Señores Directores y Síndicos. Determinación de su remuneración.

6) Designación de Directores Titulares y Suplentes, en los términos del art. 255 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

7) Designacion de Síndicos Titulares y Suplentes en los términos del artículo 284 2° párrafo de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550.

8) Autorizaciones a los Directores y Síndicos en los términos del artículo 273 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550.

Conforme lo dispuesto por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán remitir comunicación de asistencia a SOCMA AMERICANA S.A., con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la asamblea.

Edgardo Próspero Poyard - Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A-2327 I:14-10-22 V:20-10-22